Некоммерческое партнерство "Национальный совет финансового рынка" /НСФР/ направило в Минфин и Минэкономразвития проект поправок в законодательство, предусматривающий создание российских государственных информационных ресурсов для проверки сведений о банковских клиентах и их бенефициарах. Как сообщает сегодня газета "Известия", инициатива предварительно получила позитивную оценку в Минэкономразвития.
 
НСФР предлагает изменить федеральные законы "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и "О персональных данных" для облегчения работы банков по выявлению бенефициаров их клиентов.
 
Предполагается, что государственные информационные базы для проверки данных будут доступны только российским ба ... Читать дальше »